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综合越南通讯社威尼斯人网址

新加坡《联合早报》等

外媒报道

当地时间3月5日

越南最大金融诈骗案

在胡志明市开庭审理

越南女首富、房地产商万盛发集团

创始人张美兰及85名被告威尼斯人网址

被控参与侵吞120亿美元

（约合863.88亿元人民币）资产

据路透社称，如果事实得到确认，这可能将成为“亚洲最大的金融欺诈案之一”。

祖籍广东的张美兰曾一直是越南金融界的核心人物，于1992年创立万盛发集团，从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月，张美兰被越南警方逮捕，随后被控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。越南最高人民检察院以多项罪名对85名被告人提起了诉讼。

据报道威尼斯人网址，67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的越南第五大银行西贡商业银行（SCB），诈取了相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。

张美兰被指同西贡商业银行高层合谋，在2012年至2022年期间通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排了2500多笔贷款，向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾的贷款，占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。

调查人员认定，张美兰对西贡商业股份银行造成超过498万亿越南盾的损失。其中，在2018年10月至2022年10月间，张美兰和同案犯为满足个人需要，伪造916份贷款资料，累计骗取了西贡商业股份银行约304万亿越南盾（120亿美元，约合人民币863亿元）。该银行至今未能支付该笔款项，还产生超过129万亿越南盾的利息。

越南《青年报》引述一份警察报告报道，调查显示，威尼斯人网址张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间，从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金，到她的住家和万盛发集团总部。

此外，张美兰还被控向国家银行督察组行贿，以期望获得对她及西贡商业股份银行的庇护。

警方已经确认，此案受害者多达4.2万人。这起大规模诈骗案震惊全国，引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动。

张美兰在越南房地产行业的影响极大，其创办的万盛发集团是越南最大的私营房地产企业。由于万盛发集团未上市，张美兰的具体身家不详，但越南圈内人士普遍称其为“越南华裔女首富”，是越南第四代华人，祖籍广东省汕头。

被捕消息披露后，一度在业界引起轩然大波，导致西贡商业银行发生挤兑事件，同时还引发了越南房地产业和企业债券市场的危机。最后，在越南政府一系列举措之下，西贡商业银行的挤兑风波才得以平息。

据悉威尼斯人网址，胡志明市人民法院以贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定三项罪名起诉第一被告张美兰。若罪名成立，她最高将可能面临死刑。

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